河南杞县:检察“利剑”让虚假诉讼无处遁形
2023年河南省开封市杞县检察院办理的何某与牛某梅、于某帅民间借贷纠纷虚假诉讼监督案和张某、王某娅与陈某等15人民间借贷纠纷虚假诉讼监督系列案分别被最高检、省院评为典型案例。
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">人民数字联播网讯 典型案例是兼具政治效果、法律效果与社会效果的检察产品,在统一法律适用标准、强化社会治理、推动法治宣传教育方面具有积极的促进作用。“一个案例胜过一打文件”,典型案例不仅对类案办理具有指导意义,背后更凝结着检察办案团队的服务大局意识、能动履职理念和检察为民精神。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">2023年河南省开封市杞县检察院办理的何某与牛某梅、于某帅民间借贷纠纷虚假诉讼监督案和张某、王某娅与陈某等15人民间借贷纠纷虚假诉讼监督系列案分别被最高检、省院评为典型案例。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;"><strong>织密大数据赋能法律监督“打击网”</strong></p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">一个月内审结并执结、双方对借款合同无任何争议、执行标的均是住房公积金……此类案件看似简单,背后往往隐藏着不为人知的“骗局”。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">根据《住房公积金管理条例》,住房公积金是一种为了保障职工基本住房的福利,除非职工购买、建造、翻建、大修自住住房,否则不得挪作他用。近年来,各地对提取公积金条件进行严格审查,一些人为了规避法律规定,打起了通过虚假诉讼“套现”住房公积金的歪主意。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">在民事检察监督工作中,该类案件通常具有正当民间借贷关系的“外壳”,并且小额借贷诉讼案件数量庞大,这给检察机关人工阅卷审查材料、线下调查发现线索带来较大难度。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">对此,开封市院依托市院数字检察办案中心,根据以往办理民间借贷虚假诉讼快速审理、快速执行的特点,研发民间借贷虚假诉讼法律监督模型,根据向法院调取的案件信息碰撞,筛选出233条涉套取住房公积金领域虚假诉讼线索。就这样,在大数据这把利剑的“加持”下,一批披着“合法”借贷关系外衣的虚假诉讼案件逐渐浮出了“水面”。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;"><strong>斩断虚假诉讼套取住房公积金“全链条”</strong></p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">开封市检察院通过统一调配案件线索、办案力量,将张某、王某娅与陈某等15人虚假诉讼系列案件线索指定杞县检察院办理。杞县检察院在收到指定管辖决定后,立即成立办案组。由于案件涉及大量交易明细、当事人异地操作、刑民交叉法律关系等复杂因素,这给缺乏相关经验的办案人员带来了不小难度。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">尽管困难重重,但是阻挡不了杞县办案组攻坚克难的决心和信心。“此类案件的隐蔽性和迷惑性很强,这给我们在民事检察监督中带来很大挑战。我们通过调配中坚力量,加紧办案节奏,在详细调阅卷宗后发现15起案件均存在原被告缺乏对抗、快速审理、快速执行划扣住房公积金等异常情形,这为我们将资金交易流水信息作为重点审查方向带来了重要突破口。”杞县检察院第四检察部承办检察官说道。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">在异地调取证据过程中,杞县院远赴深圳、杭州向腾讯、支付宝公司调取涉案当事人交易明细,依托“银行账单分析软件”进行海量数据比对分析,查明案件所涉资金流向,还原了当事人恶意串通套取住房公积金的全过程。在梳理案件的同时,办案组注重横向联动、协同发力,将涉嫌虚假诉讼的线索及时移交公安机关,并全面配合固定笔录等重要证据。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">功夫不负有心人,错综复杂的关系终究难逃办案组的“火眼金睛”。2023年9月,杞县院分别向相关法院作出抗诉和再审检察建议,2023年10月,该12案均作出撤销原民事调解书、驳回原告诉讼请求的再审判决。办案组通过斩断虚假诉讼的“黑色”链条,将案件的难点和疑点转化成了可供借鉴的办案亮点。</p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;"><strong>架起社会治理建议督促履职“快通道”</strong></p>
<p style="text-indent: 2em; text-align: justify;">为切实实现诉源治理,市院及时总结杞县院在办案中发现的市住房公积金中心工作机制的漏洞,启动府检联动机制,与住房公积金管理中心召开联席会议,就完善住房公积金异常提取预警机制、加强惩戒和防范等方面提出社会治理检察建议,并牵头市中院、市住房公积金管理中心会签《关于打击涉住房公积金虚假诉讼的协作意见》,建立协作配合机制。在杞县院成功办案基础上,市院联合相关职能部门形成防范和打击民事虚假诉讼合力,有力保障住房公积金资金安全。<span style="text-indent: 2em;">(通讯员:朱瑞航 陈慧丽)</span></p>